L’impegno per fare argine al rischio di riciclaggio di denaro ‘sporco’, che potrebbe insinuarsi anche nelle attività della pubblica amministrazione, si struttura ancora di più. Da oggi, infatti, la normativa provvisoria transitoria viene sostituita da una procedura innovativa, grazie alla quale è possibile mettere sotto una lente in modo sempre più efficace i contratti pubblici, i finanziamenti e contributi ma…
Segnaliamo di seguito l’articolo di Antonio Fabbri de L’informazione di San Marino. L’articolo completo è disponibile qui. “Titano”, la terza sessione penale della Corte d’Appello presso il tribunale di Napoli riforma la sentenza del Gup. Assolve Zavoli, ma conferma la condanna per Livio Bacciocchi, mentre la ridetermina per Franco Vallefuoco. La decisione è di lunedì nel tardo pomeriggio. Entrambi i…
Il “caso Re Nero” scoppia nel 2008. Il nome dell’indagine nasce da un intercettazione in cui il presidente di Asset dichiarava: “sono il re del Nero”. Il capo della squadra mobile dell’epoca riassumeva così l’indagine: “abbiamo decapitato i vertici di due istituti di credito coinvolti nel riciclaggio di denaro sporco”. I PM di Forlì che hanno condotto l’indagine ipotizzavano che…
Dopo l’articolo del 29 aprile, segnaliamo l’articolo sull’esito del processo. Da L’informazione di San Marino – Autore Antonio Fabbri “Condanna a 4 anni di prigionia, multa a giorni 15 pari 600 euro e interdizione dai pubblici uffici e diritti politici per un anno e sei mesi. Questa la pena stabilita dal giudice Gilberto Felici a carico di Paola Roberto, sorella…
Articolo tratto da libertas.sm, che a sua volta riprende l’articolo del giornalista Antonio Fabbri de L’informazione di San Marino. Armi, droga e azzardo, in due alla sbarra per il tesoretto del boss Si apre oggi davanti al giudice Gilberto Felici il processo per riciclaggio dei soldi del boss Nicola “Rocco” Femia sul Titano. Accusati di aver occultato e movimentato i denari…
Dall’articolo di Antonio Fabbri (L’Informazione di San Marino) “Riciclaggio di denaro provento del traffico internazionale di stupefacenti, una donna a giudizio. E’ in calendario per oggi, davanti al giudice Gilberto Felici, il processo a carico di Paola Roberto, 46enne originaria di Milano ma residente a Rimini. La donna è accusata di avere movimentato, con lo scopo di occultarne la provenienza,…
Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Armi e droga, sul Titano il tesoretto di Nicola Femia lo ‘ndranghetista che voleva “sparare in bocca” al giornalista Tizian / Rinviati a giudizio per riciclaggio di 1,3milioni la figlia dello ‘ndranghetista, Guendalina Femia, e il suo compagno Giannalberto Campagna. I soldi sono poi finiti su un conto a Cipro intestato a una…
